Il 6 maggio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Spagna (BOE), il Regio Decreto 304/2014, del 5 maggio, che approva il Regolamento della Legge 10/2010, di 28 aprile, per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Regolamento recepisce le ultime raccomandazioni dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), […]
Archivos de Etiquetas: GAFI
El 6 de mayo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El Reglamento incorpora las últimas recomendaciones […]