Вступает в силу Королевский Устав для предотвращения отмывания капиталов и финансирования терроризма

Прошлого 5-го мая 2014-го года вступил в силу Королевский Указ, с помощью которого были одобрены Дополнительные Положения к закону 10/2010, 28-го апреля, о предотвращении отмывания капиталов и финансирования терроризма. Данные положения вступили в силу с двух летним опозданием, что (не исключая правительство от ответственности) объясняется тем что основной закон (вступивший в силу в 2010-м году) был составлен в необычно подробной форме. Именно по этому, до настоящего момента, испанское законодательство не было лишено этой регуляции.

Несмотря на опоздание данного Устава, он не мог появится в более подходящий момент поскольку отмывание иностранного капитала в Королевстве Испании продолжает безостановочно увеличивается.

адвокат в испании

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *