Последние изменения в новых постановлениях в рамках Королевского Декрет-закона 9/2022 от 26 апреля по ситуации в сегменте ипотечного кредитования и выплатам (денежные трансакции) за рубеж стали следствием принятия ЕС ограничительных санкционных мер 2022 в связи с ситуацией вокруг Украины. Принятые меры коснулись физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки ЕС и направлены на уничтожение «существующих лазеек» в санкционных действиях.
(Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania).https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6763
В рамках санкций Испанское правительство утвердило текст королевского Декрет-закона, позволяющий вносить в «Государственный реестр недвижимого имущества и сделок с ним» ограничения на распоряжение активами, объектами или правами (включая, среди прочего, следующие: право на передачу, отчуждение, использование, наложение сервитутов, обременений и прочих действий), на основании прямых подозрений принадлежности имущества или активов лицам, включенным в санкционный список ЕС.
Статья 1. Внесение пометок в реестр собственников, ограничивающих права лиц, попавших под санкции, предусмотренные «Положением о создании централизованного органа по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» Коллегией реестров имущества, торгового и движимого имущества.
С целью эффективного наложения ограничений на имущество, активы или права, зарегистрированные в пользу лиц, отличных от тех, которые находятся под санкциями в списках, опубликованных Регламентом Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 г. «О принятии ограничительных мер в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальному целостности, суверенитету и независимости Украины» , необходимо:
- Органы государственной безопасности оформляют предварительное заключение о наличии «прямых подозрений» на эффективное владение объектами, активами или правами, гражданами РФ, входящими в официальные санкционные списки ЕС.
- Заключение оформляется органами государственной безопасности в соответствии с положениями ЕС и направляется в центральный орган Коллегии регистраторов Испании. На основании заключения Центральный орган сообщит компетентному регистратору о необходимости оформить пометку в регистрационной книге, указывая на запрет о распоряжении активами. Любой орган и/ или администрация, которые могут располагать дополнительной информацией о титульном владельце, будут обязаны сообщить в вышеупомянутый центральный орган Коллегии регистраторов об имеющихся дополнительных сведениях.
- Регистратор освобождается от обязательства о предварительном уведомлении самого владельца актива, движимого, недвижимого имущества. Оповещение может быть оформлено после внесения пометок в реестре
- Срок действия пометок в реестре устанавливается центральным органом Коллегии регистраторов Испании, принимающим решение о необходимости данной меры. Если иное не установлено, пометка будет иметь неопределенный срок действия и может быть отменена, в случае, когда с физического лица снимут международные санкции.
До настоящего момента любые ограничительные пометки оформлялись регистраторами исключительно на основании решения суда, либо с согласия сторон сделки.
Настоящая мера является исключительной и связана с ужесточением санкций после 03.04.2022, когда был одобрен пятый санкционный пакет. Страны ЕС планируют продление санкций еще на полгода, т.е. до конца декабря 2022, со ссылкой на Bloomberg. И могут быть отменены только после полного выполнения всех пунктов Минского соглашения, по единому согласию представителей всех 28 стран ЕС.
Материал к публикации подготовлен адвокатом Мухачевой Ю. Б., членом коллегии адвокатов Барселоны, № 44720
