Il 6 maggio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Spagna (BOE), il Regio Decreto 304/2014, del 5 maggio, che approva il Regolamento della Legge 10/2010, di 28 aprile, per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Regolamento recepisce le ultime raccomandazioni dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI),… Read More »