Tag Archives: GAFI

Date: 8 May, 2014

Categories: Italiano Other regulations

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SPAGNOLA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il 6 maggio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Spagna (BOE), il Regio Decreto 304/2014, del 5 maggio, che approva il Regolamento della Legge 10/2010, di 28 aprile, per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Regolamento recepisce le ultime raccomandazioni dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI),… Read More »

Date: 7 May, 2014

Categories: Español Other regulations

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El 6 de mayo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El Reglamento incorpora las últimas recomendaciones… Read More »