Category Archives: Criminal Law

Date: 20 October, 2017

Categories: Criminal Law European Union General Idiomas Italiano Legislation

È stata approvata la creazione della Procura Europea

Il 12 ottobre il regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO) è stato adottato dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’EPPO. La Procura Europea, che dovrebbe essere operativa tra il 2020 e il 2021, ha come obiettivi indagare e perseguire penalmente gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE  attraverso uno scambio… Read More »

Date: 9 January, 2017

Categories: Criminal Law European Union Italiano Litigation

Procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari per il recupero transfrontaliero dei crediti

Il prossimo 18 gennaio entreranno in vigore sia il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, come il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 che istituisce… Read More »

Date: 9 November, 2016

Categories: Corporate and Commercial Law Criminal Law Español

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Y SU PREVENCIÓN (CRIMINAL CORPORATE COMPLIANCE): Nuevas obligaciones de las empresas y sus administradores

  I.-  ANTECEDENTES Y ÚLTIMAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL  (LO 5/2010 y LO 1/2015)   1.-  Primera reforma El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor en nuestro País la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal de 1995, con la que se introdujo en la legislación penal española… Read More »

Date: 26 October, 2015

Categories: Criminal Law Español

Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal

La Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, que entrará en vigor el próximo 11 de noviembre de 2015, introduce únicamente un nuevo artículo 235 ter a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Dicho artículo reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes por la… Read More »

Date: 11 May, 2015

Categories: Corporate and Commercial Law Criminal Law Español

Aportaciones de Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas

La modificación del artículo 31 del Código Penal y la introducción de los artículos 31 bis a 31 quinques aportadas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo viene a precisar los sujetos y los supuestos de los que puede derivarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e introduce como causa de exención… Read More »

Date: 13 April, 2015

Categories: Criminal Law Español Legislation

Reformas introducidas en el Código Penal con las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo

El pasado 31 de marzo quedaron publicadas en el BOE la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los términos que a continuación se exponen. La reforma introducida en el Código Penal por… Read More »

Date: 25 April, 2014

Categories: Criminal Law Русский

Испанское правительство одобряет первоначальный проект Закона для защиты детей (Закон несовершеннолетних)

Упрощаются процессы усыновления и повышается защита для детей, которые являются жертвами домашнего насилия, преступлений против половой неприкосновенности либо половой свободы личности. Также, в данных случаях, перед интернатом дается преимущество родственникам несовершеннолетнего, особенно для детей до 3-х лет возраста. Для занятия любой должности либо работы с детьми, будет необходимо доказать отсутствие судимости по отношению к данным… Read More »

Date: 16 July, 2013

Categories: Criminal Law Español Legislation

ACTUALIDAD JURÍDICA: Derecho Penal

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CÓDIGO PENAL en materia de transparencia y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL. Se lleva a cabo una revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad… Read More »